公然資訊觀察站重大訊息公告
(2886)兆豐金代本公司之子公司兆豐國際商務銀行股份有限公司公告威力彩頭獎中獎機率其紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行遭美國聯邦存儲理事會及伊利諾州金融廳裁罰活動。
1事實發作日10701172公司名稱兆豐國際商務銀行股份有限公司3與公司關係(請輸入本公司或子公司)539下注程式子公司4互相持股比例難受用5發作緣由本公司子銀行兆豐國際商務銀行股份有限公司(下稱該行)遭美國聯邦存儲理事會(下稱FED)及伊利諾州金融廳(下稱FPR)，以該行紐約分行(查驗基準日：2024630)、芝加哥分行(查驗基準日：20241231)及矽谷分行(查驗基準日：2024930)於2024年之危害控制及遵循美國洗錢防制法紀之缺失，裁罰貳仟玖佰萬美元。本次裁罰與2024年度美國紐約州金融辦事署(下稱NYDFS六合彩投注方法)與該行間之合意令，均源自NYDFS合意令簽約前既存之洗錢防制機制缺失。該行並無涉及洗錢情事，並於簽約NYDFS合意令後已積極投入關連缺失之改良，且董事長及總經理等高層於知悉即將受FED及FPR裁罰時，即盡最大勤奮與FED連續訪問與溝通，期能免予裁香港六合彩規則罰。雖終極FED仍決擇處罰該行，威力彩加碼開獎時間惟其亦肯定該行已採取公司治理強化舉措，及該行允諾連續改良對於紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行營運監視與前開分行法遵計畫之決心。6因應舉措兆豐國際商務銀行股份有限公司與FED及FPR簽約裁罰令，並將連續積極投入關連缺失改良。7其他應敘明事項罰鍰將陰礙兆豐國際商務銀行股份有限公司之贏利，惟打擊尚屬有限。
