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(3416)融程電董事會議決制定私募平凡股訂價關連事宜
1董事會議決日期10610312私募有價證券種類平凡股3私募對象及其與公司間關係相符證券買賣法第43條之6第1項規定之手段投資人。如何領取大樂透獎金應募人名稱研華股份有限公司法人名稱該法人之前十名股東名稱及持股比例與公司之關係。華碩電腦股份有限公司 1445% 無科辰投資股大樂透號碼攻略份有限公司 1190% 無研本投資股份有限公司 1179% 無劉克振 368% 無匯豐銀行託管眺望合股人基金有限合股專戶 338% 無財團法人研漢文教基金會 288% 無傳飛投資股份有限公司 266% 無莊永順 228% 無花旗(臺灣)受託保管新加坡執政機威力彩一等獎機率構投資專戶 大樂透qr code150% 無匯豐銀行託管首域亞洲證券盈餘基金投資 122% 無4私募股數或張數12,000,000股。5得私募額度不過份15,000,000股。6私募價錢制定之根據及合乎邏輯性以106年10月31日為本次私募之訂價日。以下二基準算計價錢較高者為參考價錢以不低於參考價錢之七成制定私募價錢。(1)根據本公司106年5月26日股東會議決，私募平凡股之參考價，係以訂價日前一、三或五個營業日擇一算計之平凡股收盤價簡樸算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權之股價。(2)訂價日前三十個營業日平凡股收盤價簡樸算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。按前述原理算計，本次私募平凡股之參考價錢為5788元，制訂定發布價錢為每股新臺幣45元，為訂價日前五個營業日平均收盤價5788元的7775%，相符股東會不低於參考價錢七成之授權。7本次私募資本用處充滿營運資本、轉投資或其他因應公司歷久營運成長資本之需要。8不使用公然募集之理由考量私募具有趕快輕便之特徵，以利告竣引進手段性投資人之目標，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與手段性投資人間之歷久股權關係，故擬大樂透號碼採私募方式募集資本。9孑立董事反對或保存觀點無。10實質訂價日106103111參考價錢5788元。12實質私募價錢、轉換或認購價錢45元。13本次私募新股之權力責任本次私募平凡股之權力責任原理上與本公司已發布之平凡股雷同；惟根據證券買賣法紀定，私募平凡股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券買賣法第 43 條之 8 規定之轉讓對象外，不得賣出。本次私募之平凡股將自交付日起滿三年後，授權董事長依關連規定向主管機關申請補辦公然發布及上市買賣。14附有轉換、互換或認股者，其換股基準日難受用。15附有轉換、互換或認股者，對股權可能稀釋情境難受用。16附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購平凡股後對上市平凡股股權比率之可能陰礙（上市平凡股數A、A已發布平凡股)難受用。17前項預測上市平凡股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流暢性偏低之因應舉措難受用。18其他應敘明事項(1)增資股款應於董事會議決訂價之日起15日內(106年11月14日)辦妥股款收足。(2)本次私募增資基準日訂於106年11月14日。
